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結(jié)合公司法、經(jīng)合組織和中國(guó)上市公司治理準(zhǔn)則，杭州博思管理咨詢公司根據(jù)多年 公司治理咨詢的實(shí)踐，認(rèn)為在不同的經(jīng) 濟(jì)發(fā)展時(shí)期，不同的行業(yè)，處于不同發(fā)展 階段的企業(yè)，都應(yīng)具有相適應(yīng)的公司治 理模式�；�于中國(guó)轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)的背景，構(gòu)建 和諧社會(huì)，平衡各方的利益至關(guān)重要，公 司治理的制度設(shè)計(jì)需要從多贏的角度去 思考。因此，提出的公司治理框架如下： (1)股東權(quán)利：包括股東權(quán)力規(guī)定、 股東權(quán)益的平等性、股權(quán)結(jié)構(gòu)。 (2)董事與董事會(huì)：包括董事的任 職資格、董事會(huì)的構(gòu)成、獨(dú)立董事、董事 會(huì)會(huì)議、董事的權(quán)力義務(wù)及激勵(lì)。 (3)監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：包括監(jiān)視的任 職資格、監(jiān)事會(huì)構(gòu)成、監(jiān)事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事 的權(quán)力義務(wù)及激勵(lì)。 (4)績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制：包 括對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，激勵(lì)約束機(jī)制。 (5)利益相關(guān)者：利益相關(guān)者參與 治理的程度。 (6)信息披露與透明度：包括會(huì)計(jì) 報(bào)表、信息披露的程度。 (7)控制環(huán)境：內(nèi)部控制制度、審計(jì)制度

并形成如下產(chǎn)出成果：

  股權(quán)結(jié)構(gòu)明晰(股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系圖)

· 公司治理指導(dǎo)思想和原則

· 公司章程修訂及完善

· 各相關(guān)機(jī)構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分

- 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、執(zhí)行層之間的關(guān)系

- 新“三會(huì)”和老“三會(huì)”關(guān)系

- 股東會(huì)議事規(guī)則

- 集團(tuán)董事會(huì)結(jié)構(gòu)(功能、職責(zé)、權(quán)力)

- 子公司董事會(huì)結(jié)構(gòu)(功能、職責(zé)、權(quán)力)

- 董事會(huì)成員資格

- 董事會(huì)績(jī)效評(píng)估與激勵(lì)

- 董事會(huì)議事規(guī)則

- 董事會(huì)下屬各專業(yè)委員會(huì)功能、職責(zé)、權(quán)力

- 獨(dú)立董事會(huì)制度

- 監(jiān)事會(huì)(功能定位、職責(zé)、工作原則)

- 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

- 獨(dú)立監(jiān)事制度

· 有關(guān)法人治理結(jié)構(gòu)的幾個(gè)核心流程

- 董事會(huì)審計(jì)流程

- 董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃流程

- 董事會(huì)任命、考核和薪酬評(píng)定流程

- 監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估流程

· 董事會(huì)工作年歷

· 董事會(huì)和各相關(guān)機(jī)構(gòu)的信息流

提供的價(jià)值

方案價(jià)值

· 系統(tǒng)性、針對(duì)性、可操作的公司治理方案。

· 明晰董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、執(zhí)行層各自的功能、職責(zé)、權(quán)力。

· 建立和健全有關(guān)治理制度、議事規(guī)則、核心治理流程。

過程價(jià)值和無形價(jià)值

· 理順股權(quán)結(jié)構(gòu)和股權(quán)關(guān)系。

· 清晰公司治理理念，使得董事、監(jiān)事、執(zhí)行具有信托責(zé)任意識(shí)。

· 對(duì)集團(tuán)公司而言，理順集團(tuán)和子公司治理關(guān)系和結(jié)構(gòu)。

· 提升董事和監(jiān)事任職能力和素質(zhì)。